本发明提供配资人资金账户识别及资金交易关系网络分析方法，涉及证券犯罪嫌疑线索研判领域。该配资人资金账户识别及分析方法，包括以下步骤：S1.资金交易数据采集并标记；S2.资金数据清洗、补全、去重；S3.配资人资金特征选取；S4.有监督学习，确定最优分类模型；S5.配资人资金账户识别预测,并输出结果；S6.搭建资金关联模型，分析配资人资金交易网络关系；S7.将S5和S6过程输出结果进行智能比对分析，输出最终结果。配资人资金账户识别的判别过程：1)根据场景经验选取合适的数据特征变量；2)对选取的数据特征进行逻辑回归算法拟合；3)将预测的用户数据根据拟合的参数计算出分类的结果是真或是假。