流式图中的洗钱行为检测方法、装置、介质
公开
摘要

本发明提出一种流式图中的洗钱行为检测方法、装置、介质,所述方法包括获取洗钱场景中的资金交易信息作为图数据通过有向图表示;在每一条所述资金流到达时,判断所述发生源账户是否在转出资金后达到资金平衡状态,且所述目标账户是否在转入资金后到达资金平衡状态;分别统计当前时刻时所述发生源账户与目标账户达到资金平衡状态的次数以及从初始时刻到当前时刻最近一次达到资金平衡状态之间累积的资金有效转入次数,作为统计特征输入至异常账户评估模型进行异常评估。该方法能够快速并且准确地检测出不同模式的洗钱行为,并且找到可疑的洗钱账户。

基本信息
专利标题 :
流式图中的洗钱行为检测方法、装置、介质
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114581230A
申请号 :
CN202210044130.X
公开(公告)日 :
2022-06-03
申请日 :
2022-01-14
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
刘盛华程学旗孙晓冰冯文杰沈华伟
申请人 :
中国科学院计算技术研究所
申请人地址 :
北京市海淀区中关村科学院南路6号
代理机构 :
北京律诚同业知识产权代理有限公司
代理人 :
祁建国
优先权 :
CN202210044130.X
主分类号 :
G06Q40/04
IPC分类号 :
G06Q40/04  G06Q20/40  G06N20/00  G06F16/901  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q40/00
金融;保险;税务策略;公司或所得税的处理
G06Q40/04
交易,例如,股票、商品、金融衍生工具或货币兑换
法律状态
2022-06-03 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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