本说明书实施例公开了一种用于模糊匹配控制的阈值确定方法及装置、交易监控方法，其中的所述阈值确定方法包括：根据数据记录总集中的多个已知匹配的数据记录的模糊性评分确定步长；基于所述步长确定至少二个阈值备选项，并根据所述阈值备选项对所述数据记录总集进行抽样检查；以及，根据抽样检查结果在各个所述阈值备选项中择其一作为用于控制目标数据记录与预设名单进行模糊性匹配的目标阈值。